Page 54 - Jaarverslag_Cera_2020

Comités Raad van Bestuur Binnen de Raad van Bestuur zijn drie comités opgericht, die de Raad bijstaan in de uitoefening van zijn opdrachten en aan wie de Raad bepaalde taken heeft toevertrouwd, met name het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité. Auditcomité Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het vervullen van zijn toezichtsopdracht met het oog op een controle in de ruimste zin. Het Auditcomité is onder meer belast met het interne toezicht op de financiële positie, de resultaten, de boekhoudkundige verwerking en de controlemechanismen met het oog op rapportering aan de Raad van Bestuur. De werking van het Auditcomité wordt gekaderd in het Intern Reglement van het Auditcomité dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter. Op 31 december 2020 was het Auditcomité als volgt samengesteld: Erik Clinck (voorzitter) Heidi Loos Luc Vandecatseye Rik Vandermeulen De gedelegeerd bestuurders en de commissaris nemen in de regel deel aan de vergaderingen van het Auditcomité. Ze nemen evenwel geen deel aan het gedeelte van de vergadering waarin de adviezen worden geformuleerd aan de Raad van Bestuur. Na elke vergadering wordt door de voorzitter van het Auditcomité mondeling gerapporteerd op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is en minstens drie keer per jaar. Het afgelopen boekjaar vergaderde het Auditcomité 6 keer. In 2020 behandelde het Auditcomité onder meer het volgende: • Ontwerpjaarrekening en ontwerpjaarverslag Cera over boekjaar 2019 • Ontwerpverslag van de commissaris over jaarrekening en het jaarverslag Cera per 31.12.2019 • Geconsolideerde ontwerpjaarrekening over boekjaar 2019 • Bespreking halfjaarcijfers Cera • Budgetcontrole 2019, budgetopvolging Cera per 30 juni 2020 en budget Cera voor 2021 • Voorbereiding uitgifte van E-aandelen door Cera in de periode 2020-2021 • Waardering Financiële Vaste Activa • Balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan Cera-vennoten • Voorstel inzake coöperatief dividend Cera over boekjaar 2020 • Auditplanning 2021 van de commissaris • Kostendelende overeenkomst met KBC Ancora Benoemingscomité Dit comité bestaat uit de voorzitter en de twee ondervoorzitters van de Raad van Bestuur. Het Benoemingscomité verzekert, in het algemeen, dat het benoemings- en herbenoemingsproces van bestuurders objectief en professioneel verloopt. De gedelegeerd bestuurders wonen, behoudens onverenigbaarheden, de vergaderingen van het comité bij met adviserende stem. Dit comité komt minstens twee maal per jaar bijeen. Het afgelopen jaar vergaderde het Benoemingscomité 4 keer. Op 31 december 2020 was het Benoemingscomité als volgt samengesteld: Yvan Jonckheere (voorzitter) Johan Massy Dieter Scheiff 52 Jaarverslag 2020