Page 53 - Jaarverslag_Cera_2020

Werking De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten, de relevante bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door het Corporate Governance Charter van Cera. Dit Charter is beschikbaar op de website van Cera: www.cera.coop, in de rubriek: Over Cera/Publicaties & downloads/Juridische documenten. De vergaderingen van de Raad van Bestuur werden telkens door nagenoeg alle leden bijgewoond en voorbereid door het Bureau van de Raad van Bestuur (het Bureau), dat op 31 december 2020 als volgt was samengesteld: Yvan Jonckheere (voorzitter) Katelijn Callewaert Franky Depickere Johan Massy Dieter Scheiff Het Bureau legt de agenda vast en waakt erover dat alle componenten van Cera in voldoende mate aan bod komen. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de jaarrekening, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité, goedkeuring van de budgetten) behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2020 onder meer volgende onderwerpen: • Strategie Cera 2025 • Risicobeheer binnen de Cera-groep • Stand van zaken, strategie en ontwikkelingen van de KBC-groep • Vennoteninbrengen en het aantal vennoten • Vennotenwerking in al haar facetten • Maatschappelijke dienstverlening • Opvolging van de bestuursmandaten, in het bijzonder voorstel tot benoeming van drie nieuwe bestuurders B, voorstel tot herbenoeming van één bestuurder A en van zes bestuurders B, hernieuwing mandaat voorzitter Raad van Bestuur, aanstelling twee ondervoorzitters Raad van Bestuur, aanstelling lid Auditcomité, aanstelling twee leden Benoemingscomité en aanstelling twee leden Remuneratiecomité • Voorbereiding uitgifte van E-aandelen door Cera in de periode 2020-2021 • Voorbereiding van de (gewone) Algemene Vergadering van Cera (die werd gehouden achter gesloten deuren, via voorafgaande schriftelijke stemming) op 6 juni 2020 • Waardering Financiële Vaste Activa • Balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan Cera-vennoten • Voorstel inzake coöperatief dividend Cera over boekjaar 2020 • Beslissing om in 2021 vrijwillige uittredingen toe te laten en de uitvoering op te schorten tot na de eerste jaarhelft en, indien blijkt dat meer dan 10% van de som van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen of 10% van alle vennoten zou wegvallen, de uittredingen te prorateren • Jaarlijkse evaluatie inzake de syndicaatsovereenkomst • Kostendelende overeenkomst tussen Cera en KBC Ancora Het Bureau is niet uitsluitend een agendacommissie. Een aantal presentaties die op de Raad van Bestuur komen, worden eerst op het Bureau voorgesteld. Dit kan leiden tot amendering van teksten of tot de opdracht om bepaalde thema’s verder uit te diepen. Jaarverslag 2020 51