Page 54 - Rapport_Annuel_Cera_2020

Comités créés au sein du Conseil d’Administration
Trois comités évoluent au sein du Conseil d’Administration : le Comité audit, le Comité nominations et le Comité rémunérations. Ces comités assistent le Conseil dans l’exercice de ses missions et se voient déléguer des compétences par le Conseil.
Comité audit
Le Comité audit assiste le Conseil d’Administration dans sa tâche de contrôle au sens le plus large du terme. Il est notamment chargé du contrôle interne de la position financière, des résultats, du traitement comptable et des mécanismes de contrôle en vue de l’édition de rapports à l’attention du Conseil d’Administration. Le fonctionnement du Comité audit s’inscrit dans le cadre du Règlement interne du Comité audit, lequel fait partie intégrante de la Charte de gouvernance d’entreprise.
Au 31 décembre 2020, le Comité audit était composé des personnes suivantes : Erik Clinck (président)
Heidi Loos
Luc Vandecatseye
Rik Vandermeulen
En règle générale, les administrateurs délégués et le commissaire assistent aux réunions du Comité audit. Ils n’assistent toutefois pas à la partie de la réunion au cours de laquelle des avis sont adressés au Conseil d’Administration.
Le président du Comité audit fait rapport oral lors de la réunion du Conseil d’Administration qui
suit chacune des réunions du Comité audit. Le Comité audit se réunit autant de fois que son bon fonctionnement l’exige et au moins trois fois par an. Le Comité audit s’est réuni à six reprises au cours de l’exercice écoulé.
En 2020, le Comité audit a abordé les points suivants, entre autres :
• Le projet de comptes annuels et le projet de rapport annuel de Cera pour l’exercice 2019
• Le projet de rapport du commissaire à propos des comptes annuels et du rapport annuel de Cera au
31 décembre 2019
• Le projet de comptes annuels consolidés pour l’exercice 2019
• L’examen des chiffres semestriels de Cera
• Le contrôle budgétaire 2019, le suivi budgétaire Cera au 30 juin 2020 et le budget Cera pour 2021
• La préparation de l’émission de parts E par Cera sur la période 2020-2021
• L’évaluation des immobilisations financières
• L’évaluation du bilan et des liquidités lors de distributions aux sociétaires de Cera
• La proposition de dividende coopératif Cera pour l’exercice 2020
• Le planning d’audit 2021 du commissaire
• L’accord de partage des coûts avec KBC Ancora.
Comité nominations
Ce comité se compose du président et des deux vice-présidents du Conseil d’Administration. Il garantit, d’une manière générale, le déroulement objectif et professionnel des processus de nomination
et de reconduction des mandats d’administrateur. Les administrateurs délégués assistent – sauf incompatibilités – aux réunions du Comité, au sein duquel ils ont voix consultative.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Au cours de l’année écoulée, le Comité nominations s’est réuni à quatre reprises.
Au 31 décembre 2020, le Comité nominations se composait des personnes suivantes :
Yvan Jonckheere (président)
Johan Massy Dieter Scheiff
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