Page 53 - Rapport_Annuel_Cera_2020

Fonctionnement
Le fonctionnement du Conseil d’Administration est régi par les statuts, par les dispositions pertinentes du Code des sociétés et des associations et par la Charte de gouvernance d’entreprise de Cera. La Charte peut être consultée sur le site Internet de Cera : www.cera.coop, sous la rubrique À propos de Cera/Publications et téléchargements/Documents juridiques.
La quasi-intégralité des membres ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’Administration, que prépare le Bureau du Conseil d’Administration (le ‘Bureau‘), lequel était composé de la manière suivante au 31 décembre 2020 :
Yvan Jonckheere (président)
Katelijn Callewaert
Franky Depickere
Johan Massy
Dieter Scheiff
Le Bureau fixe l’ordre du jour et veille à ce que tous les aspects qui intéressent Cera soient traités de manière équitable.
Outre ses tâches classiques (établissement des comptes annuels, proposition d’affectation du résultat, suivi des activités du Comité audit, du Comité nominations et du Comité rémunérations, approbation des budgets), le Conseil d’Administration a traité au cours de l’exercice 2020 les points suivants, entre autres :
• La stratégie Cera 2025
• La gestion des risques au sein du groupe Cera
• La situation, la stratégie et l’évolution du groupe KBC
• L’apport et le nombre de sociétaires
• Le sociétariat sous tous ses aspects
• La contribution sociétale
• Le suivi des mandats d’administrateur, en particulier la proposition de nomination de trois nouveaux
administrateurs B, la proposition de renouvellement du mandat d’un administrateur A et de
six administrateurs B, la reconduction du mandat de président du Conseil d’Administration, la désignation de deux vice-présidents pour le Conseil d’administration, la désignation d’un membre pour le Comité audit, la désignation de deux membres pour le Comité nominations et la désignation de deux membres pour le Comité rémunérations
• La préparation de l’émission de parts E par Cera sur la période 2020-2021
• La préparation de l’Assemblée Générale (ordinaire) de Cera (qui s’est tenue à huis clos, par vote écrit
préalable) du 6 juin 2020
• L’évaluation des immobilisations financières
• L’évaluation du bilan et des liquidités lors de distributions aux sociétaires de Cera
• La proposition de dividende coopératif Cera pour l’exercice 2020
• La décision d’autoriser les démissions volontaires en 2021, d’en suspendre l’exécution jusqu’au terme
du premier semestre et de les calculer au prorata s’il s’avère qu’elles entraînent la disparition de plus
de 10% de la somme des apports libérés pour les parts ou de 10% du nombre de sociétaires
• L’évaluation annuelle de la convention d’actionnaires.
• L’accord de partage des coûts entre Cera et KBC Ancora.
Le Bureau n’est pas exclusivement chargé de l’établissement de l’ordre du jour. Certaines des présentations au Conseil d’Administration sont soumises au préalable au Bureau, qui peut les faire amender ou demander d’en approfondir certains aspects.
Rapport annuel 2020 51