Jaarverslag 2023- [ 27 ] Zij hebben enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het kader van hun bestuursmandaat. Het bestuursorgaan treedt op als college. Het bestuursorgaan vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast komt het bestuursorgaan bijeen telkens dit noodzakelijk of wenselijk is. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde het bestuursorgaan in boekjaar 2023 onder meer volgende topics: • opvolging van de investeringen: portefeuille uitstaande leningen en nieuwe investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen zoals EIBF (Symbiotics), Fonds Européen de Financement Solidaire II (Fefisol II), en Triodos Microfinance Fund; • voorbereiding van de Algemene Vergadering van 10 mei 2023; • netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan vennoten van BRS Microfinance Coop; • rapportering over uittredingen vennoten 1H2023. Samenstelling bestuursorgaan BRS Microfinance Coop op 31.12.2023 Het bestuursorgaan vergaderde in totaal twee keer in 2023. Op 17 april en 21 november kwam het bestuursorgaan bij elkaar. Daarnaast gaven de bestuurders in maart schriftelijk goedkeuring voor de agenda van de Algemene Vergadering en verleenden ze in november en december hun schriftelijke goedkeuring voor twee investeringsvoorstellen. De Raad van Bestuur besloot op 31 januari 2024 unaniem om, in toepassing van de statuten, Frederik Vandepitte met ingang van 1 februari 2024 te coöpteren als nieuwe bestuurder C, in opvolging van Franky Depickere. De Raad van Bestuur heeft hem eveneens aangesteld als nieuwe voorzitter. Naam Hoedanigheid Einde huidige mandaat Aanwezigheden Lieven Boone Bestuurder A 2025 2 Franky Depickere (voorzitter) Bestuurder C 2024 (tot 31/01/2024) 2 Stephan Olaerts (gedelegeerd bestuurder) Bestuurder C 2024 2 Koen Schrever Bestuurder C 2024 2 Bart Verbeek Bestuurder C 2025 2 Hugo Vanderpooten Bestuurder E 2025 1 INVESTERINGSCOMITÉ Er werd een Investeringscomité opgericht, dat zelfstandig investeringsbeslissingen kan nemen binnen de door het bestuursorgaan uitgezette krijtlijnen. Het Investeringscomité wordt aangesteld door het bestuursorgaan en bestaat uit een gekwalificeerd team met een ruime expertise op het gebied van financiële en juridische aangelegenheden. Zij zijn vertrouwd met de sector van de microfinanciering en kunnen de risico’s van een investering goed beoordelen. Het Investeringscomité volgt de evolutie en het beheer van alle risico’s op de voet. Op balansdatum bestond het Investeringscomité uit volgende leden: • Jan Bergmans • Isabelle Cardinael • Kurt Moors • Hugo Vanderpooten Het mandaat van de leden van het Investeringscomité is onbezoldigd.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==