Jaarverslag 2022- [ 25 ] Zij hebben enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het kader van hun bestuursmandaat. Het bestuursorgaan treedt op als college. Het bestuurs- orgaan vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast komt het bestuursorgaan bijeen telkens dit noodzakelijk of wenselijk is. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde het bestuursorgaan in boekjaar 2022 onder meer volgende topics: • strategie BRS Microfinance Coop 2025 • opvolging van het investeringsbeleid: de globale BRS-investeringscriteria en de investeringen in gespecialiseerde microfinancieringsfondsen • opvolging van de samenwerking met Incofin cvso en Alterfin cv • opvolging van het risicobeheer, en de mogelijke implicaties van de COVID-19-crisis in de microfinancieringssector • voorbereiding van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 13 mei 2022 • voorstel tot aanpassing van de statuten in verband met de Amerikaanse FATCArapporteringsverplichtingen • beslissing om geen coöperatief dividend BRS Microfinance Coop uit te keren over boekjaar 2021 • netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan vennoten van BRS Microfinance Coop • opvolging bestuursmandaten (voorstellen tot benoeming en herbenoeming van bestuurders) • voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris. Samenstelling bestuursorgaan BRS Microfinance Coop op 31.12.2022 Het bestuursorgaan vergaderde vier keer in 2022: op 15 maart, 19 april, 20 september en 23 november. Naam Hoedanigheid Einde huidige mandaat Aanwezigheden Lieven Boone Bestuurder A 2025 3 Franky Depickere (voorzitter) Bestuurder C 2024 3 Stephan Olaerts (gedelegeerd bestuurder) Bestuurder C 2024 4 Koen Schrever Bestuurder C 2024 3 Bart Verbeek Bestuurder C 2025 3 Piet Vandendriessche Bestuurder E (tot 13.05.2022) 2022 1 Hugo Vanderpooten Bestuurder E (sinds 13.05.2022) 2025 2 INVESTERINGSCOMITÉ Er werd een Investeringscomité opgericht, dat zelfstandig investeringsbeslissingen kan nemen binnen de door het bestuursorgaan uitgezette krijtlijnen. Het Investeringscomité wordt aangesteld door het bestuursorgaan en bestaat uit een gekwalificeerd teammet een ruime expertise op het gebied van financiële en juridische aangelegenheden. Zij zijn vertrouwd met de sector van de microfinanciering en kunnen de risico’s van een investering goed beoordelen. Het Investeringscomité volgt de evolutie en het beheer van alle risico’s op de voet. Op balansdatum bestond het Investeringscomité uit volgende leden: • Jan Bergmans • Isabelle Cardinael • Kurt Moors • Hugo Vanderpooten, in opvolging van Piet Vandendriessche. Het mandaat van de leden van het Investeringscomité is onbezoldigd.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==