Page 30 - BRS_NL_RaportAnnuel_2021

Deugdelijk bestuur AANDEELHOUDERSCHAP De inbreng in BRS Microfinance Coop is verdeeld in aandelen op naam, met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (C-aandelen). Op balansdatum is het aandeelhouderschap van BRS Microfinance Coop samengesteld uit enerzijds 1748 particuliere vennoten (houders van A-aandelen) en anderzijds Cera cv, BRS vzw en KBC Bank nv (houders van C-aandelen). De particuliere (A-)vennoten hebben gezamenlijk een bedrag van 4.807.000 euro ingebracht. BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal negen leden: • minimaal één en maximaal twee bestuurders gekozen uit de houders van de A-aandelen (bestuurders A); • minimaal vier en maximaal zes bestuurders uit de door de houders van de C-aandelen voorgedragen kandidaten (bestuurders C); • maximaal één externe bestuurder (expert), die al dan niet vennoot is, vrij gekozen door de Algemene Vergadering (bestuurder E). Op 31 december 2021 telde het bestuursorgaan van BRS Microfinance Coop zes leden: één bestuurder A, vier bestuurders C en één bestuurder E. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder C is onbeperkt hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder A of E vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van het negende opeenvolgende bestuursjaar. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt steeds gekozen uit de bestuurders C. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Zij hebben enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het kader van hun bestuursmandaat. Het bestuursorgaan treedt op als college. Het bestuursorgaan vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast komt het bestuursorgaan bijeen telkens dit noodzakelijk of wenselijk is. De gemiddelde inbreng per particuliere vennoot bedraagt 2750 euro. De C-aandelen vertegenwoordigen 17.500.000 euro van de totale inbreng. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden in de tweede week van mei. De Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop vond op 12 mei 2021 plaats op de zetel van BRS, Muntstraat 1, Leuven. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde het bestuursorgaan in boekjaar 2021onder meer volgende topics: • opvolging van investeringen en risicobeheer, en opvolging van de mogelijke implicaties van de COVID-19-crisis in de microfinancieringssector • strategie BRS Microfinance Coop 2025 • beslissing om niet over te gaan tot een nieuwe uitgifte van A-aandelen voor de periode 2021/2022 • voorbereiding van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 12 mei 2021 • beslissing om geen coöperatief dividend BRS Microfinance Coop uit te keren over boekjaar 2020 • balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan vennoten van BRS Microfinance Coop • opvolging bestuursmandaten (voorstellen tot herbenoeming van bestuurders \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[ 28 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\] - Jaarverslag 2021