Rapport annuel 2023- [ 27 ] Le mandat des administrateurs est non rémunéré. Ils ont uniquement droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de leur mandat. L’organe de gestion est un organe collégial. Il se réunit au moins trois fois par an. Par ailleurs, l’organe de gestion se réunit chaque fois que cela est estimé nécessaire ou souhaitable. Outre ses tâches classiques (établissement des résultats, proposition d’affectation du résultat, suivi des travaux du Comité d’Investissement, etc.), l’organe de gestion a notamment traité les questions suivantes durant l’exercice 2023 : • suivi des investissements : portefeuille de prêts octroyés et nouveaux investissements dans des fonds de microfinance spécialisés tels que l’EIBF (Symbiotics), le Fonds Européen de Financement Solidaire II (Fefisol II), et le Triodos Microfinance Fund ; • préparation de l’Assemblée Générale du 10 mai 2023 ; • évaluation de l'actif net et des liquidités en cas de distributions aux coopérateurs de BRS Microfinance Coop : • rapport sur les démissions des coopérateurs 1er semestre 2023. Composition de l’organe de gestion de BRS Microfinance Coop au 31/12/2023 L'organe de gestion s'est réuni deux fois en 2023 : le 17 avril et le 21 novembre. En outre, les administrateurs ont approuvé par écrit l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de mars et ont donné leur accord écrit pour deux propositions d’investissement en novembre et décembre. Le 1er février 2024, le Conseil d’Administration a coopté Frederik Vandepitte en qualité d’administrateur C succédant à Franky Depickere. Le Conseil d’Administration l’a également désigné comme nouveau président. Nom Qualité Fin du mandat actuel Présences Lieven Boone Administrateur A 2025 2 Franky Depickere (président) Administrateur C 2024 (jusqu’au 31/01/2024) 2 Stephan Olaerts (administrateur délégué) Administrateur C 2024 2 Koen Schrever Administrateur C 2024 2 Bart Verbeek Administrateur C 2025 2 Hugo Vanderpooten Administrateur E 2025 1 COMITÉ D'INVESTISSEMENT Il a été institué un Comité d’investissement, qui peut prendre des décisions d’investissement autonomes dans le cadre des lignes de force définies par l’organe de gestion. Le Comité d’investissement est nommé par l’organe de gestion et se compose d’une équipe qualifiée disposant d’une vaste expertise dans les matières financières et juridiques. Ses membres sont familiarisés avec le secteur de la microfinance et sont à même d’évaluer correctement les risques d’un investissement. Le Comité d’investissement suit de près l’évolution et la gestion de tous les risques décrits ci-après. À la date du bilan, le Comité d’investissement se composait des membres suivants : • Jan Bergmans • Isabelle Cardinael • Kurt Moors • Hugo Vanderpooten Le mandat des membres du Comité d’investissement est non rémunéré.
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