Rapport annuel 2022 - [ 25 ] Outre ses tâches classiques (établissement des résultats, proposition d’affectation du résultat, suivi des travaux du Comité d’Investissement, etc.), l’organe de gestion a notamment traité les questions suivantes durant l’exercice 2022 : • stratégie BRS Microfinance Coop 2025 • suivi de la politique d’investissement : les critères d’investissement globaux BRS et les investissements dans des fonds de microfinance spécialisés • suivi de la collaboration avec Incofin cvso et Alterfin sc • suivi des investissements et gestion des risques et suivi des implications possibles de la crise du Covid-19 dans le secteur de la microfinance • préparation des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 13 mai 2022 • proposition d’adaptation des statuts en lien avec les obligations de reporting FATCA américaines • décision de ne pas verser de dividende coopératif BRS Microfinance Coop au titre de l’exercice 2021 • évaluation de l'actif net et des liquidités en cas de distributions aux coopérateurs de BRS Microfinance Coop • suivi des mandats d’administrateur (propositions de reconduction des administrateurs) • proposition de renouvellement et fixation de la rémunération du commissaire. Composition de l’organe de gestion de BRS Microfinance Coop au 31/12/2022 L’organe de gestion s'est réuni quatre fois en 2022 : le 15 mars, le 19 avril, le 20 septembre et le 23 novembre. Nom Qualité Fin du mandat actuel Présences Lieven Boone Administrateur A 2025 3 Franky Depickere (président) Administrateur C 2024 3 Stephan Olaerts (administrateur délégué) Administrateur C 2024 4 Koen Schrever Administrateur C 2024 3 Bart Verbeek Administrateur C 2025 3 Piet Vandendriessche Administrateur E (jusqu’au 13/05/2022) 2022 1 Hugo Vanderpooten Administrateur E (depuis le 13/05/2022) 2025 2 COMITÉ D'INVESTISSEMENT Il a été institué un Comité d’investissement, qui peut prendre des décisions d’investissement autonomes dans le cadre des lignes de force définies par l’organe de gestion. Le Comité d’investissement est nommé par l’organe de gestion et se compose d’une équipe qualifiée disposant d’une vaste expertise dans les matières financières et juridiques. Ses membres sont familiarisés avec le secteur de la microfinance et sont à même d’évaluer correctement les risques d’un investissement. Le Comité d’investissement suit de près l’évolution et la gestion de tous les risques décrits ci-après. À la date du bilan, le Comité d’investissement se composait des membres suivants : • Jan Bergmans • Isabelle Cardinael • Kurt Moors •Hugo Vanderpooten, succédant à Piet Vandendriessche. Le mandat des membres du Comité d’investissement est non rémunéré.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==