46 Jaarverslag 2024 Werking De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten, de relevante bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Corporate Governance Charter van Cera. Dit Charter is beschikbaar op de website van Cera: www.cera.coop, in de rubriek: ‘Over Cera’ > ‘Publicaties & downloads’ > ‘Juridische documenten’. De vergaderingen van de Raad van Bestuur werden telkens door nagenoeg alle leden bijgewoond en voorbereid door het Bureau van de Raad van Bestuur (het Bureau), dat op 31 december 2024 als volgt was samengesteld: Mathilde Remy (voorzitter) Marc De Ceuster Liesbet Okkerse Luc Vandecatseye Frederik Vandepitte Het Bureau legt de agenda vast en waakt erover dat alle componenten van Cera in voldoende mate aan bod komen. Het Bureau is niet uitsluitend een agendacommissie. Een aantal presentaties die op de Raad van Bestuur komen, worden eerst op het Bureau voorgesteld. Dit kan leiden tot amendering van teksten of tot de opdracht om bepaalde thema’s verder uit te diepen. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de jaarrekening, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité, goedkeuring van de budgetten) behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2024 onder meer volgende onderwerpen: • Risicobeheer binnen de Cera-groep • Stand van zaken, strategie en ontwikkelingen van de KBC-groep • Lange termijn financiële planning Cera-groep • Waardering Financiële Vaste Activa • Budgetcontrole Cera 2023 en budgetopvolging Cera 2024 • Investeringspolitiek 2024 • Strategieoefening Cera 2030 (Nexus-project) • Voorstel tot benoeming van vier nieuwe bestuurders B en tot herbenoeming van zes bestuurders B • Aanduiding van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe ondervoorzitters van de Raad van Bestuur • Aanduiding van drie nieuwe leden van het Benoemingscomité en drie nieuwe leden van het Remuneratiecomité • Voorbereiding uitgifte van E-aandelen door Cera in de periode juni 2024-mei 2025 • Balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan Cera-vennoten • Voorstel inzake coöperatief dividend Cera over boekjaar 2024 • Beslissing om in 2025 vrijwillige uittredingen toe te laten en de uitvoering op te schorten tot na de eerste jaarhelft en, indien blijkt dat meer dan 10% van de som van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen of 10% van alle vennoten zou wegvallen, de uittredingen desgevallend te prorateren • Budget Cera 2025 • Beslissing om de syndicaatsovereenkomst met ingang van 1 december 2024 ongewijzigd te verlengen voor een nieuwe periode van 10 jaar • Kostendelende overeenkomst tussen Cera en KBC Ancora
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==