Jaarverslag 2022 51 Werking De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten, de relevante bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Corporate Governance Charter van Cera. Dit Charter is beschikbaar op de website van Cera: www.cera.coop, in de rubriek: Over Cera/Publicaties & downloads/Juridische documenten. De vergaderingen van de Raad van Bestuur werden telkens door nagenoeg alle leden bijgewoond en voorbereid door het Bureau van de Raad van Bestuur (het Bureau), dat op 31 december 2022 als volgt was samengesteld: Yvan Jonckheere (voorzitter) Katelijn Callewaert Franky Depickere Johan Massy Dieter Scheiff Het Bureau legt de agenda vast en waakt erover dat alle componenten van Cera in voldoende mate aan bod komen. Het Bureau is niet uitsluitend een agendacommissie. Een aantal presentaties die op de Raad van Bestuur komen, worden eerst op het Bureau voorgesteld. Dit kan leiden tot amendering van teksten of tot de opdracht om bepaalde thema’s verder uit te diepen. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de jaarrekening, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité, goedkeuring van de budgetten) behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2022 onder meer volgende onderwerpen: • Strategie Cera 2025 • Risicobeheer binnen de Cera-groep • Stand van zaken, strategie en ontwikkelingen van de KBC-groep • Lange termijn financiële planning Cera-groep • Waardering Financiële Vaste Activa • Aankoop door Cera van bijkomende aandelen KBC Groep • Voorbereiding (Gewone en Buitengewone) Algemene Vergadering van Cera op 11 juni 2022 • Voorstel tot vermindering van de inbrengwaarde van de C-aandelen • Voorstel tot herbenoeming van een bestuurder A, twee bestuurders B en een bestuurder C • Voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris • Voorbereiding uitgifte van E-aandelen door Cera in de periode 2022-2023 • Balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan Cera-vennoten • Voorstel inzake coöperatief dividend Cera over boekjaar 2022 • Beslissing om in 2023 vrijwillige uittredingen toe te laten en de uitvoering op te schorten tot na de eerste jaarhelft en, indien blijkt dat meer dan 10% van de som van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen of 10% van alle vennoten zou wegvallen, de uittredingen te prorateren • Budget Cera voor 2023 • Evaluatie MAR-cyclus en RAR-werking • Vennoteninbrengen en het aantal vennoten • Vennotenwerking in al haar facetten • Maatschappelijke dienstverlening • Jaarlijkse evaluatie inzake de syndicaatsovereenkomst • Kostendelende overeenkomst tussen Cera en KBC Ancora
RkJQdWJsaXNoZXIy MTE0MTkzMg==