Page 51 - Jaarverslag_CERA_2021

Werking De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten, de relevante bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Corporate Governance Charter van Cera. Dit Charter is beschikbaar op de website van Cera: www.cera.coop, in de rubriek: Over Cera/Publicaties & downloads/Juridische documenten. De vergaderingen van de Raad van Bestuur werden telkens door nagenoeg alle leden bijgewoond en voorbereid door het Bureau van de Raad van Bestuur (het Bureau), dat op 31 december 2021 als volgt was samengesteld: Yvan Jonckheere (voorzitter) Katelijn Callewaert Franky Depickere Johan Massy Dieter Scheiff Het Bureau legt de agenda vast en waakt erover dat alle componenten van Cera in voldoende mate aan bod komen. Het Bureau is niet uitsluitend een agendacommissie. Een aantal presentaties die op de Raad van Bestuur komen, worden eerst op het Bureau voorgesteld. Dit kan leiden tot amendering van teksten of tot de opdracht om bepaalde thema’s verder uit te diepen. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de jaarrekening, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité, goedkeuring van de budgetten) behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2021 onder meer volgende onderwerpen: • Strategie Cera 2025 • Risicobeheer binnen de Cera-groep • Stand van zaken, strategie en ontwikkelingen van de KBC-groep • Vennoteninbreng en aantal vennoten • Vennotenwerking in al haar facetten • Nieuwe inspraakstructuur (MAR – Maatschappelijke Adviesraad) • Maatschappelijke dienstverlening • Opvolging van de bestuursmandaten, in het bijzonder voorstel tot benoeming van een nieuwe bestuurder C • Voorbereiding uitgifte van E-aandelen door Cera in de periode 2021-2022 • Voorbereiding van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Cera op 4 juni 2021 • Waardering Financiële Vaste Activa • Balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan Cera-vennoten • Voorstel inzake coöperatief dividend Cera over boekjaar 2021 • Beslissing om in 2022 vrijwillige uittredingen toe te laten en de uitvoering op te schorten tot na de eerste jaarhelft en, indien blijkt dat meer dan 10% van de som van de voor de aandelen werkelijk gestorte inbrengen of 10% van alle vennoten zou wegvallen, de uittredingen te prorateren • Jaarlijkse evaluatie inzake de syndicaatsovereenkomst • Kostendelende overeenkomst tussen Cera en KBC Ancora Jaarverslag 2021 49