Page 26 - BRS_NL_Jaarverslag_2020_WEB

Deugdelijk bestuur AANDEELHOUDERSCHAP De inbreng in BRS Microfinance Coop is verdeeld in aandelen op naam, met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (C-aandelen). Op balansdatum is het aandeelhouderschap van BRS Microfinance Coop samengesteld uit enerzijds 1770 particuliere vennoten (houders van A-aandelen) en anderzijds Cera cv, BRS vzw en KBC Bank nv (houders van C-aandelen). De particuliere (A-)vennoten hebben gezamenlijk een bedrag van 4.880.500 euro ingebracht. De gemiddelde inbreng per particuliere vennoot bedraagt 2757 euro. De C-aandelen vertegenwoordigen 17.500.000 euro van de totale inbreng. BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal negen leden: • minimaal één en maximaal twee bestuurders gekozen uit de houders van de A-aandelen (bestuurders A); • minimaal vier en maximaal zes bestuurders uit de door de houders van de C-aandelen voorgedragen kandidaten (bestuurders C); • maximaal één externe bestuurder (expert), die al dan niet vennoot is, vrij gekozen door de Algemene Vergadering (bestuurder E). Op 31 december 2020 telde het bestuursorgaan van BRS Microfinance Coop zes leden: één bestuurder A, vier bestuurders C en één bestuurder E. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder C is onbeperkt hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder A of E vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van het negende opeenvolgende bestuursjaar. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt steeds gekozen uit de bestuurders C. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Zij hebben enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het kader van hun bestuursmandaat. Het bestuursorgaan treedt op als college. Het bestuursorgaan vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast komt het bestuursorgaan bijeen telkens dit noodzakelijk of wenselijk is. In 2020 heeft de vennootschap voor de organisatie van haar Algemene Vergadering een beroep gedaan op de flexibele regeling die de Belgische overheid had aangereikt in het koninklijk besluit van 9 april 2020 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020). De dwingende veiligheidsvoorschriften ter bestrijding van de COVID-19-pandemie lieten de vennootschap niet toe om op dat ogenblik de normale vergaderregels toe te passen. Daarom werd de Algemene Vergadering op 13 mei 2020 achter gesloten deuren gehouden, na voorafgaan- delijke schriftelijke stemming. De vennoten hebben op deze manier hun stemrecht kunnen uitoefenen en ze kregen de kans om schriftelijk hun vragen te stellen aan het bestuursorgaan. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten, voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde het bestuursorgaan in boekjaar 2020 onder meer volgende topics: • opvolging van investeringen en risicobeheer en opvolging van de mogelijke implicaties van de COVID-19-crisis in de microfinancieringssector • beslissing om geen coöperatief dividend BRS Microfinance Coop uit te keren over boekjaar 2019 • balans- en liquiditeitstest bij uitkeringen aan vennoten van BRS Microfinance Coop • voorbereiding van de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020 (gehouden achter gesloten deuren, na voorafgaandelijke schriftelijke stemming van de vennoten) • beslissing om niet over te gaan tot een nieuwe uitgifte van A-aandelen voor de periode 2020/2021 • opvolging bestuursmandaten (voorstel tot definitieve benoeming gecoöpteerde bestuurder) • strategieoefening BRS Microfinance Coop \\\[ 24 \\\] - Jaarverslag 2020