Rapport annuel 2025 43 Fonctionnement Le fonctionnement du Conseil d’Administration est régi par les statuts, par les dispositions pertinentes du Code des sociétés et des associations et par la Charte de gouvernance d’entreprise de Cera. La Charte peut être consultée sur le site Internet de Cera : www.cera.coop, sous la rubrique ‘À propos de Cera’/ ’Publications & téléchargements’ / ’Documents juridiques’. La quasi-intégralité des membres a assisté à toutes les réunions du Conseil d’Administration, que prépare le Bureau du Conseil d’Administration (le ‘Bureau’), lequel était composé de la manière suivante au 31 décembre 2025 : Mathilde Remy (présidente) Marc De Ceuster Liesbet Okkerse Frederik Vandepitte Henri Vandermeulen Le Bureau fixe l’ordre du jour et veille à ce que tous les aspects qui intéressent Cera soient traités de manière équitable. Le Bureau n’est pas exclusivement chargé de l’établissement de l’ordre du jour. Certaines des présentations au Conseil d’Administration sont soumises au préalable au Bureau, qui peut les faire amender ou demander d’en approfondir certains aspects. Outre ses tâches classiques (établissement des comptes annuels, proposition d’affectation du résultat, suivi des activités du Comité audit, du Comité nominations et du Comité rémunérations, approbation des budgets), le Conseil d’Administration a traité au cours de l’exercice 2025 les points suivants, entre autres : • La gestion des risques au sein du groupe Cera • La situation, la stratégie et l’évolution du groupe KBC • Planification financière à long terme du groupe Cera • L’évaluation des immobilisations financières • Exercice stratégique Cera ‘Nexus 2040’ • Politique d’investissement Cera 2025 • Proposition de nomination d’un administrateur B et du renouvellement d’un administrateur A et d’un administrateur C • Désignation d’un vice-président pour le Conseil d’Administration • Désignation d’un membre du Comité audit, d’un membre du Comité nominations et d’un membre du Comité rémunérations • Proposition de nomination et de fixation de la rémunération du commissaire • Actualisation du code de conduite en vue d’éviter les abus de marché du groupe Cera • La préparation de l’émission de parts E par Cera sur la période juin 2025-mai 2026 • Contrôle budgétaire 2024, suivi budgétaire 2025 et budget 2026 • Création de la KBC & Cera Foundation (initiative conjointe de Cera et KBC) • L’évaluation du bilan et des liquidités lors de distributions aux coopérateurs de Cera • La proposition de dividende coopératif Cera pour l’exercice 2025 • Décision d’autoriser les démissions volontaires en 2026, d’en suspendre l’exécution jusqu’au terme du premier semestre et de les calculer au prorata s’il s’avère qu’elles entraînent la disparition de plus de 10% de la somme des apports libérés ou de 10% du nombre de coopérateurs • L’évaluation annuelle de la convention d’actionnaires • L’accord de partage des coûts entre Cera et KBC Ancora
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