40 Rapport annuel 2025 Notre structure de fonctionnement À la structure opérationnelle classique, qui comprend un Comité de gestion journalière, un Comité management et une équipe de collaborateurs, Cera a ajouté une structure participative par paliers. De ce fait, le Conseil d’Administration de l’administrateur statutaire peut accueillir (au moins) six représentants des coopérateurs. Le Conseil d’Administration se compose en outre des administrateurs délégués (minimum deux) et des administrateurs externes (minimum trois). La structure opérationnelle et le fonctionnement du Conseil d’Administration sont détaillés ci-après. Conseil d’Administration de Cera Société de gestion Composition Les coopérateurs de Cera sont largement représentés au sein du Conseil d’Administration de Cera Société de gestion SA, administrateur statutaire de Cera. Ce Conseil est composé : • d’administrateurs délégués/membres du Comité de gestion journalière de Cera (administrateurs A) ; • d’administrateurs non actifs, représentants des coopérateurs, membres des organes de concertation qui fonctionnent au sein de Cera Ancora ASBL (les Conseils Consultatifs Régionaux et le Conseil Consultatif National) (administrateurs B) ; • d’administrateurs externes, non actifs (administrateurs C). En date du 31 décembre 2025, le Conseil d’Administration de Cera Société de gestion était composé de 20 membres : 3 administrateurs A, 14 administrateurs B et 3 administrateurs C. Les administrateurs A sont administrateurs délégués de Cera Société de gestion et membres du Comité de gestion journalière de Cera. Pour que soient défendus au mieux les intérêts de Cera et de Cera Société de gestion, le Conseil d’Administration a décidé de nommer les mêmes personnes à ces fonctions. Les administrateurs B sont les représentants des coopérateurs qui, à l’instar de tous les coopérateurs, détiennent une participation minoritaire infime dans Cera. Leur nomination tient compte de la répartition géographique des mandats. La large représentation des coopérateurs au Conseil d’Administration contribue à la qualité de l’engagement dans les activités financières et coopératives, aux niveaux tant national que régional. Les administrateurs C apportent leurs connaissances et leur expérience spécifiques, sur les plans aussi bien de la stratégie que du contrôle. Les administrateurs A, B et C sont les garants de la défense optimale des intérêts de la société et de toutes ses parties prenantes. Les administrateurs sont nommés sur proposition du Comité nominations de Cera Société de gestion. La durée du mandat d’administrateur B ou C au Conseil d’Administration est fixée à quatre ans, avec possibilité de le reconduire trois fois pour une durée de quatre ans à chaque fois. Le mandat des administrateurs délégués peut être reconduit sans limites. Le mandat d’administrateur B ou C prend fin de plein droit après l’Assemblée Générale de l’année qui suit l’année du 70e anniversaire de l’administrateur. Le mandat d’administrateur A prend fin de plein droit après l’Assemblée Générale de l’année qui suit l’année du 67e anniversaire de l’administrateur.
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