48 Rapport annuel 2022 Notre structure de fonctionnement À la structure opérationnelle classique, qui comprend un Comité de gestion journalière, un Comité management et une équipe de collaborateurs, Cera a ajouté une structure de participation par paliers. C’est ainsi que le Conseil d’Administration de l’administrateur statutaire compte, outre les administrateurs délégués (minimum deux) et les administrateurs externes (minimum trois), des représentants des coopérateurs (minimum six). Le Conseil d’Administration peut également accueillir un membre du Comité management. La structure opérationnelle et le fonctionnement du Conseil d’Administration sont détaillés ci-après. Conseil d’Administration de Cera Société de gestion Composition Les coopérateurs de Cera sont largement représentés au sein du Conseil d’Administration de Cera Société de gestion SA, administrateur statutaire de Cera. Ce Conseil est composé : • d’administrateurs délégués/membres du Comité de gestion journalière de Cera (administrateurs A) ; • d’administrateurs non actifs, représentants des coopérateurs membres des organes de concertation qui fonctionnent au sein de Cera Ancora ASBL (les Conseils Consultatifs Régionaux et le Conseil Consultatif National) (administrateurs B) ; • d’administrateurs externes, non actifs (administrateurs C). Le Conseil d’Administration peut être complété d’un membre du Comité management de Cera, qui n’est pas membre du Comité de gestion journalière de Cera et qui exerce au nom du groupe Cera un mandat de gestion au sein de KBC Groupe ou sera présenté à cette fin (administrateur D). En date du 31 décembre 2022, le Conseil d’Administration de Cera Société de gestion était composé de 19 membres : 2 administrateurs A, 14 administrateurs B et 3 administrateurs C. Les administrateurs A sont administrateurs délégués de Cera Société de gestion et membres du Comité de gestion journalière de Cera. Pour que soient défendus au mieux les intérêts de Cera et de Cera Société de gestion, le Conseil d’Administration a décidé de nommer les deux mêmes personnes à ces fonctions. Les administrateurs B sont les représentants des coopérateurs qui, à l’instar de tous les sociétaires, détiennent une participation minoritaire infime dans Cera. Leur nomination tient compte de la répartition géographique des mandats. La large représentation des coopérateurs au Conseil d’Administration contribue à la qualité de l’engagement dans les activités financières et coopératives, aux niveaux tant national que régional. Les administrateurs C apportent leurs connaissances et leur expérience spécifiques, sur les plans aussi bien de la stratégie que du contrôle. Les administrateurs A, B et C sont les garants de la défense optimale des intérêts de la société et de toutes ses parties prenantes. Les administrateurs sont nommés sur proposition du Comité nominations de Cera Société de gestion. La durée du mandat d’administrateur B ou C au Conseil d’Administration est fixée à quatre ans, avec possibilité de le reconduire trois fois pour une durée de quatre ans à chaque fois. Le mandat des administrateurs délégués peut être reconduit sans limites. Le mandat d’administrateur B ou C prend fin de plein droit après l’Assemblée Générale de l’année qui suit l’année du 70e anniversaire de l’administrateur. Le mandat d’administrateur A prend fin de plein droit au moment où l’administrateur atteint l’âge légal de la retraite. Le mandat d’un administrateur D prend fin lorsque l’administrateur ne fait plus partie du Comité management de Cera ou n’exerce plus de mandat d’administrateur au sein du groupe KBC.
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