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Fonctionnement Le fonctionnement du Conseil d’Administration est régi par les statuts, par les dispositions pertinentes du Code des sociétés et des associations et par la Charte de gouvernance d’entreprise de Cera. La Charte peut être consultée sur le site Internet de Cera : www.cera.coop, sous la rubrique : À propos de Cera/Publications et téléchargements/Documents juridiques. La quasi-intégralité des membres a assisté à toutes les réunions du Conseil d’Administration, que prépare le Bureau du Conseil d’Administration (le ‘Bureau‘), lequel était composé de la manière suivante au 31 décembre 2021 : Yvan Jonckheere (président) Katelijn Callewaert Franky Depickere Johan Massy Dieter Scheiff Le Bureau fixe l’ordre du jour et veille à ce que tous les aspects qui intéressent Cera soient traités de manière équitable. Le Bureau n’est pas exclusivement chargé de l’établissement de l’ordre du jour. Certaines des présentations au Conseil d’Administration sont soumises au préalable au Bureau, qui peut les faire amender ou demander d’en approfondir certains aspects. Outre ses tâches classiques (établissement des comptes annuels, proposition d’affectation du résultat, suivi des activités du Comité audit, du Comité nominations et du Comité rémunérations, approbation des budgets), le Conseil d’Administration a traité au cours de l’exercice 2021 les points suivants, entre autres : • La Stratégie Cera 2025 • La gestion des risques au sein du groupe Cera • La situation, la stratégie et l’évolution du groupe KBC • L’apport et le nombre de sociétaires • Le sociétariat sous tous ses aspects • La nouvelle structure de participation (CCS – Conseil Consultatif Sociétal) • La contribution sociétale • Le suivi des mandats d’administrateur, en particulier la proposition de nomination d’un nouvel administrateur C • La préparation de l’émission de parts E par Cera sur la période 2021-2022 • La préparation des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Cera du 4 juin 2021 • L’évaluation des immobilisations financières • L’évaluation du bilan et des liquidités lors de distributions aux sociétaires de Cera • La proposition de dividende coopératif Cera pour l’exercice 2021 • La décision d’autoriser les démissions volontaires en 2022, d’en suspendre l’exécution jusqu’au terme du premier semestre et de les calculer au prorata s’il s’avère qu’elles entraînent la disparition de plus de 10% de la somme des apports libérés pour les actions ou de 10% du nombre de sociétaires • L’évaluation annuelle de la convention d’actionnaires. • L’accord de partage des coûts entre Cera et KBC Ancora. Rapport annuel 2021 49